Frissen Nyomtatott Pénz és Ukrajnai Pénzszállítók Ügyének Részletei Magyarországon
A legfrissebb hírek szerint kizárólag frissen nyomtatott euró és dollár található abban a pénzszállító autóban, amelyet március elején a TEK kommandósai állítottak meg Magyarországon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint ezek a bankjegyek korábban nem voltak forgalomban, és az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
A NAV további részleteket is közölt a szállítmány hátteréről, amelyben az ukrán Oshadbank mellett lengyel és gibraltári bankok is érintettek. Emellett a hatóság előterjesztést tett a főügyészség felé egy európai nyomozási határozat kibocsátása iránt Ausztria és Lengyelország vonatkozásában.
A nyomozás során több olyan bizonyítékra bukkantak, amelyek arra utalnak, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan. A páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása bűncselekményt vethet fel.
A NAV egy YouTube-videót is nyilvánosságra hozott, amelyen egy vécében kiállított dokumentumok láthatók. A hatóság szerint a felvételen az ukrán titkosszolgálat egykori vezérőrnagya hamisít dokumentumokat, miközben társai korrupcióról beszélgetnek.
Az ukrán bank jogi képviselője reagált a NAV állításaira, hangsúlyozva, hogy a bankjegyekre vonatkozó megállapítások nem alapozzák meg a pénzmosás gyanúját. Szerintük a NAV kérelem csak időhúzás, és valódi bizonyítékot még nem kaptak.
A TEK kommandósai március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, akik a furgonjaikban több mint 27 milliárd forintnak megfelelő valutát és aranyat szállítottak. Az ügyészség egy feljelentés nyomán lépett.
Az ukrán jogászok és a pénz küldője, az osztrák Raiffeisen Bank is hangsúlyozta, hogy a szállítmány semmi szokatlant nem tartalmazott, amit Ukrajnába szerettek volna eljuttatni. A magyar kormány később elkezdett olyan kommunikációt folytatni, hogy gond lehet a szállítmánnyal, ám konkrét bizonyítékok eddig nem jelentek meg.
A jogi képviseletet ellátó ügyvéd szerint a magyar hatóságok által alkalmazott eljárások jogellenesek, és eddig nem kaptak érdemi információkat arról, hogy miért tartják vissza a kézben lévő vagyont. A jogi képviselet hergelte, hogy a magyar hatóságok nem közöltek lefoglalási határozatot.
A pénzszállítók ügyvédje korábban arról beszélt, hogy az ukrán állampolgárokat megalázó módon, bilincsben és símaszkban vezették el a magyar hatóságok, ami több jogszabályt is sértett. A kialakult szituáció jogi háttere és a pontos részletek továbbra is ködbe burkolóznak.
Főkép forrása: telex.hu
