Az Ukrán Pénzszállító Ügy Kifogása és Fejleményei
A márciusban lefoglalt ukrán pénzszállító ügye annyira ködös, hogy még Laczó Adrienn, az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő ügyvéd is úgy nyilatkozott, hogy bár „felmerült a pénzmosás gyanúja, de az elhalt, nem tudunk arról, hogy bármiféle nyomozás folyik pénzmosás miatt”.
Laczó kiemelte, hogy a szállítmányról nem született lefoglalási határozat, holott ilyen esetben törvényes lenne. Az elfogott pénzszállítókat gyanúsítás nélkül elengedték, és úgy véli, hogy a szállítmány jogszerű és minden szükséges dokumentummal rendelkezett, mivel a Raiffeisen Bankból érkezett.
Szerda reggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben bejelentette, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A NAV tájékoztatása szerint a szállítmány „tartalmát jegyzőkönyvbe vették, és a részt vevő személyeket tanúként meghallgatták”, több forrásból szerzett információkat az üggyel kapcsolatosan.
A vizsgálat során megállapították, hogy a pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek – euró és dollár – voltak, amik korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank, a szállításokat pedig az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is támogatta. Emiatt a NAV kérte az ügyészségtől, hogy európai nyomozási határozatot bocsásson ki az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé.
A NAV hivatalos csatornáin közzétettek egy rövid videót is, ami azt mutatja, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezérőrnagya dokumentumokat hamisít, miközben társai korrupciós pénzekről beszélnek.
A helyzet összetett, és a következő hetek fejleményei kulcsfontosságúak lehetnek a botrány további alakulásában.
Főkép forrása: 444.hu
