Magyar Péter új bejelentései a pénzmosás elleni harcról
Szombaton Magyar Péter, a Tisza leendő miniszterelnöke azt állította, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával. A hétfői napon újabb fontos információkkal állt elő: elmondása szerint több, a NER-hez közelálló stróman számláját is zárolták.
A politikai vezető részleteket és neveket nem árult el, azonban sürgette az azonnali intézkedéseket annak érdekében, hogy az állítólag kimenteni kívánt vagyont ne lehessen eltüntetni.
Magyar Péter a felfüggesztési szabályozásra is kitért, megjegyezve, hogy a NAV jelenlegi jogszabályok szerint csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csupán rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az érintett pénzeszközöket. Ennek kapcsán a Tisza elnöke felszólította a NAV elnökét, hogy a bankok által bejelentett átutalásokról tegyen rendőrségi feljelentést, lehetővé téve ezzel a nyomozó hatóságok számára az érintett milliárdok eredetének vizsgálatát.
Ezen túlmenően Magyar a leköszönő Orbán-kormányt is arra kérte, hogy a szerdai kormányülésen döntsenek arról, hogy a NAV a jövőben akár 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosással és vagyonkimentéssel gyanús átutalásokat.
Párhuzamosan a bankokhoz is intézett kérdéseket, arra kérve őket, hogy erősítsék meg a belső ellenőrzésekkel foglalkozó compliance részlegeiket, és minden gyanús ügyletet haladéktalanul jelentsenek a NAV felé.
„Már most jelzem, hogy aki akár hatósági, akár banki részről nem a törvény betűje és szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie” – tette hozzá Magyar Péter, aki ígéretet tett arra is, hogy a Tisza-kormány egyik első lépése a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz.
Főkép forrása: 444.hu
